In Rotterdam heeft de rechtbank een celstraf van 12 maanden opgelegd aan een man die zich bezig zou hebben gehouden met witwaspraktijken.
De man zou de afgelopen jaren € 455.030 aan contant geld hebben gehad, zonder aan te kunnen tonen dat dit op een legale manier was verdiend.
Door de man werd gezegd dat hij het geld gewonnen zou hebben in het Diamond Palace Casino in Rotterdam. Dit zou hij door de jaren heen verdiend hebben met gokkasten, maar de rechter denkt dat hier niets van waar is.
In de periode van 1 januari 2012 tot en met 20 november 2018 zou de man het geld structureel gewonnen hebben door het spelen op speelautomaten, maar volgens de rechter is dit heel onwaarschijnlijk.
Om hier verder onderzoek naar te doen heeft de FIOD contact opgenomen met de medewerkers van het Diamond Palace Casino in Rotterdam. De medewerkers lieten weten dat het bijna niet mogelijk is dat een speler voortdurende winsten maakt op gokkasten in het casino.
Tijdens de periode dat de man zoveel geld ontving, had hij geen legale inkomsten en had hij ook geen hoge spaarrekeningen bij banken. Dat weerhield hem er niet van om dure auto’s te kopen.
De man kon door de jaren heen een Audi RS3, een BMW 330D en een Audi Q5 kopen. Dit zijn auto’s met bedragen van € 30.500, € 68.000 en € 30.000.
Daarnaast heeft de man ook zijn huis laten verbouwen voor € 32.000 en heeft hij bij elkaar € 244.650 aan contante geldstortingen op zijn bankrekening uitgevoerd. Daarnaast is er € 32.880 aan contant geld aangetroffen bij de man.
Over de uitspraak van de rechter
De rechter heeft de zaak van de man bekeken en heeft de politie onderzoek uitgevoerd. Door de politie is ook contact opgenomen met de Kansspelautoriteit, om aan informatie te komen.
De rechter vond het niet waarschijnlijk dat de man zoveel geld heeft verdiend bij het Diamond Palace Casino in Rotterdam en heeft daarom de volgende uitspraak gedaan:
“De rechtbank acht het niet waarschijnlijk dat de verdachte jarenlang structureel winsten heeft behaald op gokkasten.
Bij gebreke aan een afdoende verklaring omtrent de herkomst van de geldbedragen komt de rechtbank uit Rotterdam dan ook tot de conclusie dat het niet anders kan dan dat de bedragen en de daarmee gekochte auto’s en andere aankopen afkomstig zijn uit geld dat illegaal is verdiend.
De rechtbank komt ook tot de conclusie dat de verdachte dat wist.“